( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ผู้ตรวจสอบทางการเงินทางนิติเวชจากเซเชลส์ได้จับกุมกลุ่มผู้ฉ้อโกงการลงทุนในยุโรปโดยใช้บัญชีธนาคารนอกชายฝั่งที่ลงทะเบียนในหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียซึ่งพวกเขาได้ดำเนินการเงินที่ผิดกฎหมาย
คอนนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นกลลวง ‘ห้องหม้อไอน้ำ’ คล้ายกับที่แสดงในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์เรื่อง The Wolf of Wall Street การหลอกลวงดังกล่าวทำให้อาชญากรนับล้านรูปีเซเชลส์มีมูลค่ายูโร
ตามคำแถลงการณ์ที่ออกโดยFinancial Intelligence Unit (FIU)
ของเซเชลส์เมื่อเช้านี้ กองทุนซึ่งมีมูลค่า 4.6 ล้านเรียล (ประมาณ 370,000 ดอลลาร์) ได้ถูกระงับโดยศาลฎีกาแห่งเซเชลส์แล้ว
ซินดิเคทในกรณีนี้ดำเนินการบริษัทชื่อDCA Group Limitedซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเกาะเล็กๆ อย่างโดมินิกาในแคริบเบียน ซึ่งได้เปิดบัญชีธนาคารในเซเชลส์แล้ว
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของ FIU ระบุ ความจริงที่ว่าบัญชีธนาคารในต่างประเทศเปิดในประเทศหนึ่งในนามของบริษัทที่สร้างขึ้นใหม่ที่จดทะเบียนในเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขตอื่นนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
“เมื่อเปิดบัญชีในเซเชลส์ เอกสารระบุว่าธุรกิจของบริษัทกำลังให้บริการด้านสถาปัตยกรรมแก่ลูกค้าในยุโรป” คำแถลงของ FIU กล่าว “เจ้าของผลประโยชน์ที่มีชื่อถูกสอบสวนและระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่เสนอชื่อที่มีสัญชาติไทย”
การตรวจสอบเพิ่มเติมโดย FIU เปิดเผยว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีในเซเชลส์ไม่ใช่การชำระเงินสำหรับบริการด้านสถาปัตยกรรม แต่เป็นค่าหุ้นที่พวกเขาคาดว่าจะซื้อในสองบริษัทที่ทำขึ้นเพื่อให้ดูเหมือนเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
“หุ้นเหล่านี้ได้รับการเสนอให้พวกเขาโดยพนักงานขายทางโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นนายหน้าการลงทุน เมื่อเงินถูกโอนเข้าบัญชี DCA แล้ว การสื่อสารทั้งหมดจากนายหน้าก็หยุดลง และพวกเขาก็หายไปจากนักลงทุน” FIU กล่าว
ระวังมิจฉาชีพลงทุน
กลโกงในห้องหม้อไอน้ำถูกเรียกเช่นนี้เพราะนายหน้าการลงทุนนอกชายฝั่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมักจะนั่งอยู่ในพื้นที่สำนักงานที่คับแคบและมืดมิด ใช้เทคนิคการขายที่มีความกดดันสูงเพื่อหลอกล่อเหยื่อโดยไม่รู้ตัวทางโทรศัพท์ ผู้โทรพยายามหลอกล่อนักลงทุนที่มีศักยภาพให้ซื้อหุ้นที่ไม่มีอยู่จริงหรือไร้ค่าจนไม่สามารถขายได้
ผู้หลอกลวงมักตั้งบริษัทในประเทศหนึ่ง ดำเนินการจากประเทศอื่น และกำหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อในประเทศที่สาม ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามและดำเนินคดีกับพวกเขา
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักจะได้รับสัญญาส่วนลดมากมายและเคล็ดลับหุ้น ‘ความลับ’ โดยนายหน้าที่โน้มน้าวใจ ซึ่งมักจะอ่านจากบทซ้อม จากนั้นนายหน้าจะจัดหาเอกสารและโบรชัวร์ปลอมให้พวกเขา นำพวกเขาไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเท็จ และสับสนกับศัพท์แสงทางเทคนิคเพื่อทำให้การดำเนินการทั้งหมดดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย
หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรประมาณการว่าในแต่ละปีมีการฉ้อโกงมากถึง 200 ล้านปอนด์ (342 ล้านดอลลาร์) จากเหยื่อชาวอังกฤษโดยไม่รู้ตัว
‘กรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่สุด’ ในภูมิภาค
FIU ทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดของเซเชลส์มาตั้งแต่ปี 2011 เพื่อนำคดีนี้ขึ้นศาลภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดของเกาะ
ตามรายงานของ FIU คดีนี้ “ย้ำต่อประชาคมระหว่างประเทศถึงความมุ่งมั่นของสาธารณรัฐเซเชลส์ในการเผชิญหน้ากับการละเมิดภาคบริการทางการเงินนอกชายฝั่งเพื่อจุดประสงค์ทางอาญา”
หน่วยสืบสวนกล่าวว่าห่วงโซ่ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างแข็งขันโดยภาคการธนาคาร การสอบสวนโดย FIU การดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุด และการอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระจากศาลเป็นเหตุผลที่เซเชลส์กำลังได้รับการยอมรับว่าเป็น “ที่สุด กรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคโดยองค์กรระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญ”
Credit : tropicalnorthholidays.info negozioinformatica.com radioguiniguada.org pasdepanique.net texorrium.com proizvodiusluge.com solutionsinrecruitment.com trubkotlamka.net startuptrek.net milleniumlist.info
